పీఎన్బీకి రూ.48 కోట్ల మోసం.. హైదరాబాద్, ఒడిశాలో సీబీఐ సోదాలు
- హైదరాబాద్, ఒడిశాలో కంపెనీ డైరెక్టర్ల ఇళ్లపై దాడులు
- పీసీహెచ్ కార్పొరేషన్, పీసీహెచ్ రిటైల్ లిమిటెడ్పై కేసు
- బ్యాంకుకు తెలియకుండా సరుకు అమ్మి నిధుల దుర్వినియోగం
- కీలక పత్రాలు, డిజిటల్ ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్న సీబీఐ
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ)లో చోటుచేసుకున్న రూ.48.48 కోట్ల రుణ మోసం కేసులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) రంగంలోకి దిగింది. ఈ కేసులో భాగంగా శనివారం హైదరాబాద్, ఒడిశాలలో ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టింది. పీసీహెచ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, పీసీహెచ్ రిటైల్ లిమిటెడ్ అనే రెండు ప్రైవేట్ కంపెనీల డైరెక్టర్ల నివాసాల్లో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. సీబీఐకి చెందిన బెంగళూరు బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రాడ్ బ్రాంచ్ అధికారులు ఈ ఆపరేషన్ను పర్యవేక్షించారు.
పీఎన్బీ చెన్నై బ్రాంచ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సదరు కంపెనీలు, వాటి డైరెక్టర్లతో పాటు కొందరు అపరిచిత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. క్రిమినల్ కుట్ర, ఫోర్జరీ, నమ్మకద్రోహం, నిధుల మళ్లింపు వంటి అభియోగాలపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. వ్యాపార రుణాల కోసం బ్యాంకు వద్ద తనఖా పెట్టిన సరుకును (హైపోథికేటెడ్ స్టాక్), బ్యాంకులకు ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండానే నిందితులు విక్రయించినట్లు సీబీఐ ఆరోపిస్తోంది. ఆ విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన నగదును రుణ ఖాతాలకు జమ చేయకుండా, పక్కదారి పట్టించి దుర్వినియోగం చేశారని దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది.
రోజంతా కొనసాగిన ఈ సోదాల్లో పలు కీలక పత్రాలను, డిజిటల్ ఆధారాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉందని, లభించిన ఆధారాలను బట్టి ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ సోదాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సీబీఐ అధికారులు వెల్లడించారు.
పీఎన్బీ చెన్నై బ్రాంచ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సదరు కంపెనీలు, వాటి డైరెక్టర్లతో పాటు కొందరు అపరిచిత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. క్రిమినల్ కుట్ర, ఫోర్జరీ, నమ్మకద్రోహం, నిధుల మళ్లింపు వంటి అభియోగాలపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. వ్యాపార రుణాల కోసం బ్యాంకు వద్ద తనఖా పెట్టిన సరుకును (హైపోథికేటెడ్ స్టాక్), బ్యాంకులకు ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండానే నిందితులు విక్రయించినట్లు సీబీఐ ఆరోపిస్తోంది. ఆ విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన నగదును రుణ ఖాతాలకు జమ చేయకుండా, పక్కదారి పట్టించి దుర్వినియోగం చేశారని దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది.
రోజంతా కొనసాగిన ఈ సోదాల్లో పలు కీలక పత్రాలను, డిజిటల్ ఆధారాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉందని, లభించిన ఆధారాలను బట్టి ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ సోదాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సీబీఐ అధికారులు వెల్లడించారు.
