ఉగ్ర నిధుల కేసు: యాసిన్ మాలిక్‌తో పాటు ఏడుగురిపై చార్జీలకు కోర్టు ఆదేశం
- యాసిన్ మాలిక్‌పై మనీలాండరింగ్ కేసులో అభియోగాలు
- మరో ఆరుగురితో పాటు చార్జీలు నమోదు చేయాలని ఎన్‌ఐఏ కోర్టు ఆదేశం
- పాక్ నుంచి హవాలా మార్గంలో నిధులు పొందినట్లు ఆరోపణలు
కశ్మీర్ వేర్పాటువాద నేత యాసిన్ మాలిక్‌కు ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక ఎన్‌ఐఏ కోర్టులో మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద మాలిక్‌తో పాటు మరో ఆరుగురు వ్యక్తులు, ఒక కంపెనీపై అభియోగాలు నమోదు చేయాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. జమ్మూకశ్మీర్‌లో వేర్పాటువాద, విధ్వంసక కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించేందుకు పాకిస్థాన్ నుంచి హవాలా మార్గాల్లో నిధులు అందుకున్నారన్న ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదైంది.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈ కేసులో, నిందితులపై అభియోగాలు నమోదు చేసేందుకు ప్రాథమికంగా తగినన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని ప్రత్యేక జడ్జి ప్రశాంత్ శర్మ తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. మొత్తం రూ.8.94 కోట్ల మేర నేరపూరిత ఆదాయం సమకూరినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. యాసిన్ మాలిక్ సౌదీ అరేబియా నుంచి రూ.15.75 లక్షలతో సహా మొత్తం రూ.30.75 లక్షల విదేశీ నిధులను నేరపూరిత ఆదాయంగా పొందినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
2017లో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా ఈడీ ఈ మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు చేపట్టింది. యాసిన్ మాలిక్‌తో పాటు ఈ కేసులో జహూర్ అహ్మద్ షా వతాలి, షబ్బీర్ అహ్మద్ షా, మసరత్ ఆలం భట్ తదితరులు నిందితులుగా ఉన్నారు.
సెప్టెంబర్ 9న జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వులు గురువారం వెలుగులోకి వచ్చాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొందరు నిందితులను కోర్టుకు తీసుకురాలేకపోవడంతో, జ్యుడీషియల్ కస్టడీలోనే వారి నుంచి అభియోగాలపై సంతకాలు తీసుకోవాలని ఈడీకి కోర్టు సూచించింది. కేసు తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 30కి వాయిదా వేసింది.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈ కేసులో, నిందితులపై అభియోగాలు నమోదు చేసేందుకు ప్రాథమికంగా తగినన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని ప్రత్యేక జడ్జి ప్రశాంత్ శర్మ తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. మొత్తం రూ.8.94 కోట్ల మేర నేరపూరిత ఆదాయం సమకూరినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. యాసిన్ మాలిక్ సౌదీ అరేబియా నుంచి రూ.15.75 లక్షలతో సహా మొత్తం రూ.30.75 లక్షల విదేశీ నిధులను నేరపూరిత ఆదాయంగా పొందినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
2017లో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా ఈడీ ఈ మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు చేపట్టింది. యాసిన్ మాలిక్‌తో పాటు ఈ కేసులో జహూర్ అహ్మద్ షా వతాలి, షబ్బీర్ అహ్మద్ షా, మసరత్ ఆలం భట్ తదితరులు నిందితులుగా ఉన్నారు.
సెప్టెంబర్ 9న జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వులు గురువారం వెలుగులోకి వచ్చాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొందరు నిందితులను కోర్టుకు తీసుకురాలేకపోవడంతో, జ్యుడీషియల్ కస్టడీలోనే వారి నుంచి అభియోగాలపై సంతకాలు తీసుకోవాలని ఈడీకి కోర్టు సూచించింది. కేసు తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 30కి వాయిదా వేసింది.
