అమెరికాలో భారీ బ్యాంకు మోసం.. రూ. 950 కోట్ల ఫ్రాడ్ కేసులో భారత సంతతి వ్యాపారి అరెస్ట్
Advertisement
- ఫేక్ డాక్యుమెంట్లతో బ్యాంకును మోసగించిన మహేందర్ మఖిజానీ
- వెలుగులోకి నిందితుడి విలాసవంతమైన జీవితం, బ్లాక్‌మెయిల్ ఆరోపణలు
- దోషిగా తేలితే 30 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం
- కాలిఫోర్నియాలోని విలాసవంతమైన భవనంలో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్న అధికారులు
Advertisement
దాదాపు 100 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 950 కోట్లు) భారీ బ్యాంకు మోసానికి పాల్పడిన ఆరోపణలపై భారత సంతతికి చెందిన ఫైనాన్షియర్ మహేందర్ మఖిజానీని అమెరికా ఫెడరల్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. కాలిఫోర్నియాలోని తన విలాసవంతమైన భవనంలో ఉన్న అతడిని సాయుధ ఏజెంట్లు బుధవారం ఉదయం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. టైటిల్ ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలను తారుమారు చేసి ఒక ప్రముఖ బ్యాంకును మోసగించారని ఆయనపై ప్రధాన ఆరోపణ.
కాలిఫోర్నియా సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ యూఎస్ అటార్నీ కార్యాలయం దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ కంప్లైంట్ ప్రకారం 44 ఏళ్ల మహేందర్ మఖిజానీ 2024 సెప్టెంబర్ నుంచి 2025 ఏప్రిల్ మధ్య ఈ మోసానికి పాల్పడ్డారు. తన కంపెనీ అయిన కాంటర్ గ్రూప్ V ఎల్ఎల్‌సీ తరఫున వెస్ట్రన్ అలయన్స్ బ్యాంక్‌కార్ప్ నుంచి సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్ల ఫైనాన్సింగ్ పొందారు. ఇందుకు గాను తన రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులను హామీగా చూపారు. అయితే, ఆ ఆస్తులపై అప్పటికే ఉన్న రుణాలను దాచిపెట్టేందుకు టైటిల్ ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలను ఫోర్జరీ చేశారు.
పత్రాలను ప్రింట్ తీసి, అడోబ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సహాయంతో వాటిని మళ్లీ స్కాన్ చేసి, మెటాడేటాను మార్చడం ద్వారా బ్యాంకు అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించారు. తద్వారా తన ఆస్తులకు ఎలాంటి రుణాలు లేవని, అవి సురక్షితమైనవని బ్యాంకును నమ్మించారు.
విలాసవంతమైన జీవితం.. బ్లాక్‌మెయిల్ ఆరోపణలు
ఈ మోసం ద్వారా సంపాదించిన డబ్బుతో మఖిజానీ అత్యంత విలాసవంతమైన జీవితం గడిపినట్లు కోర్టు పత్రాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ జెట్లు, ఖరీదైన సూపర్ కార్లు, విలాసవంతమైన భవనాలతో దర్జాగా జీవించారు. అంతేకాకుండా సెక్స్ వర్కర్లు, డ్రగ్స్‌తో కూడిన పార్టీలు ఇచ్చి, వాటికి హాజరైన బ్యాంకు ఉద్యోగులనే ఆయన బ్లాక్‌మెయిల్ లేదా బెదిరింపులకు గురిచేసినట్లు తీవ్రమైన ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పార్టీల ద్వారా వారిని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుని, తన మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు అడ్డురాకుండా చూసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ కేసులో మఖిజానీపై బ్యాంకు మోసం కింద ఒక అభియోగం నమోదైంది. నేరం రుజువైతే ఆయనకు గరిష్ఠంగా 30 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. ఎఫ్‌బీఐ, ఐఆర్ఎస్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డివిజన్, ఎఫ్‌డీఐసీ వంటి సంస్థలు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. కాగా, బ్యాంకు తాను నష్టపోయిన నిధులను ఇంకా రికవరీ చేసుకోలేదని అధికారులు తెలిపారు. మఖిజానీకి ఇదివరకే ఇతర చట్టపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయి.
కాలిఫోర్నియా సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ యూఎస్ అటార్నీ కార్యాలయం దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ కంప్లైంట్ ప్రకారం 44 ఏళ్ల మహేందర్ మఖిజానీ 2024 సెప్టెంబర్ నుంచి 2025 ఏప్రిల్ మధ్య ఈ మోసానికి పాల్పడ్డారు. తన కంపెనీ అయిన కాంటర్ గ్రూప్ V ఎల్ఎల్‌సీ తరఫున వెస్ట్రన్ అలయన్స్ బ్యాంక్‌కార్ప్ నుంచి సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్ల ఫైనాన్సింగ్ పొందారు. ఇందుకు గాను తన రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులను హామీగా చూపారు. అయితే, ఆ ఆస్తులపై అప్పటికే ఉన్న రుణాలను దాచిపెట్టేందుకు టైటిల్ ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలను ఫోర్జరీ చేశారు.
పత్రాలను ప్రింట్ తీసి, అడోబ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సహాయంతో వాటిని మళ్లీ స్కాన్ చేసి, మెటాడేటాను మార్చడం ద్వారా బ్యాంకు అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించారు. తద్వారా తన ఆస్తులకు ఎలాంటి రుణాలు లేవని, అవి సురక్షితమైనవని బ్యాంకును నమ్మించారు.
విలాసవంతమైన జీవితం.. బ్లాక్‌మెయిల్ ఆరోపణలు
ఈ మోసం ద్వారా సంపాదించిన డబ్బుతో మఖిజానీ అత్యంత విలాసవంతమైన జీవితం గడిపినట్లు కోర్టు పత్రాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ జెట్లు, ఖరీదైన సూపర్ కార్లు, విలాసవంతమైన భవనాలతో దర్జాగా జీవించారు. అంతేకాకుండా సెక్స్ వర్కర్లు, డ్రగ్స్‌తో కూడిన పార్టీలు ఇచ్చి, వాటికి హాజరైన బ్యాంకు ఉద్యోగులనే ఆయన బ్లాక్‌మెయిల్ లేదా బెదిరింపులకు గురిచేసినట్లు తీవ్రమైన ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పార్టీల ద్వారా వారిని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుని, తన మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు అడ్డురాకుండా చూసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ కేసులో మఖిజానీపై బ్యాంకు మోసం కింద ఒక అభియోగం నమోదైంది. నేరం రుజువైతే ఆయనకు గరిష్ఠంగా 30 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. ఎఫ్‌బీఐ, ఐఆర్ఎస్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డివిజన్, ఎఫ్‌డీఐసీ వంటి సంస్థలు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. కాగా, బ్యాంకు తాను నష్టపోయిన నిధులను ఇంకా రికవరీ చేసుకోలేదని అధికారులు తెలిపారు. మఖిజానీకి ఇదివరకే ఇతర చట్టపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయి.
Advertisement