కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకులో భారీ మోసం.. రూ.145 కోట్ల మున్సిపల్ నిధుల గోల్మాల్
- పంచకుల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిధుల కేసులో ఈడీ సోదాలు
- చండీగఢ్, పంజాబ్లోని 12 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు
- నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించి ప్రభుత్వ నిధులు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు
- దాడుల్లో మనీలాండరింగ్కు సంబంధించిన కీలక పత్రాలు స్వాధీనం
పంచకుల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు చెందిన రూ.145 కోట్ల నిధుల గోల్మాల్ కేసుకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) రంగంలోకి దిగింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ఏప్రిల్ 22న చండీగఢ్, పంచకుల, జిరక్పూర్, డేరా బస్సీ, రాజ్పురా సహా మొత్తం 12 ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో మనీలాండరింగ్కు సంబంధించిన కీలక పత్రాలు, ఆస్తుల క్రయవిక్రయ ఒప్పందాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈడీ వెల్లడించింది.
అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB), పంచకుల నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ ఈ కేసులో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. పంచకుల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు చెందిన సుమారు రూ.145 కోట్ల నిధులను పక్కా ప్రణాళికతో కూడిన నేరపూరిత కుట్ర ద్వారా బ్యాంకు అధికారులు కొందరు దుర్వినియోగం చేశారని ఎఫ్ఐఆర్లో ఆరోపించారు.
ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తు ప్రకారం, మున్సిపల్ అధికారులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కుమ్మక్కై ప్రభుత్వ నిధులను పక్కదారి పట్టించినట్లు తేలింది. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకుకు చెందిన కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ దిలీప్ కుమార్ రాఘవ్, డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పుష్పిందర్ సింగ్, కార్పొరేషన్ మాజీ సీనియర్ అకౌంట్స్ అధికారి వికాస్ కౌశిక్లు ప్రధాన సూత్రధారులుగా ఉన్నట్లు ఈడీ గుర్తించింది. వీరు నకిలీ పత్రాలతో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద రెండు అనధికారిక బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచారు.
అనంతరం నకిలీ అధికారిక లేఖలు, అనధికారిక ఈ-మెయిల్ ఐడీలను ఉపయోగించి కార్పొరేషన్ అసలు ఖాతాల నుంచి ఈ నకిలీ ఖాతాలకు నిధులను మళ్లించారు. ఈ డబ్బును ఫైనాన్షియర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థల ద్వారా పలుమార్లు బదిలీ చేసి, చివరికి ప్రధాన నిందితులు, వారి సహచరులకు చేరేలా చేశారు. ఈ భారీ మోసాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు, సుమారు రూ.145 కోట్ల విలువైన నకిలీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదులను కార్పొరేషన్కు జారీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ కేసులో పుష్పిందర్ సింగ్, రజత్ దహ్రా, దిలీప్ కుమార్ రాఘవ్, వికాస్ కౌశిక్ సహా ఇతరులకు చెందిన ప్రాంగణాల్లో సోదాలు జరిగాయి.
అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB), పంచకుల నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ ఈ కేసులో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. పంచకుల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు చెందిన సుమారు రూ.145 కోట్ల నిధులను పక్కా ప్రణాళికతో కూడిన నేరపూరిత కుట్ర ద్వారా బ్యాంకు అధికారులు కొందరు దుర్వినియోగం చేశారని ఎఫ్ఐఆర్లో ఆరోపించారు.
ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తు ప్రకారం, మున్సిపల్ అధికారులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కుమ్మక్కై ప్రభుత్వ నిధులను పక్కదారి పట్టించినట్లు తేలింది. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకుకు చెందిన కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ దిలీప్ కుమార్ రాఘవ్, డిప్యూటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పుష్పిందర్ సింగ్, కార్పొరేషన్ మాజీ సీనియర్ అకౌంట్స్ అధికారి వికాస్ కౌశిక్లు ప్రధాన సూత్రధారులుగా ఉన్నట్లు ఈడీ గుర్తించింది. వీరు నకిలీ పత్రాలతో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద రెండు అనధికారిక బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచారు.
అనంతరం నకిలీ అధికారిక లేఖలు, అనధికారిక ఈ-మెయిల్ ఐడీలను ఉపయోగించి కార్పొరేషన్ అసలు ఖాతాల నుంచి ఈ నకిలీ ఖాతాలకు నిధులను మళ్లించారు. ఈ డబ్బును ఫైనాన్షియర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థల ద్వారా పలుమార్లు బదిలీ చేసి, చివరికి ప్రధాన నిందితులు, వారి సహచరులకు చేరేలా చేశారు. ఈ భారీ మోసాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు, సుమారు రూ.145 కోట్ల విలువైన నకిలీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదులను కార్పొరేషన్కు జారీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ కేసులో పుష్పిందర్ సింగ్, రజత్ దహ్రా, దిలీప్ కుమార్ రాఘవ్, వికాస్ కౌశిక్ సహా ఇతరులకు చెందిన ప్రాంగణాల్లో సోదాలు జరిగాయి.