Kuldeep Rai Sharma: అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఈడీ సోదాలు... ఇదే తొలిసారి!
- అండమాన్ నికోబార్ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో భారీ రుణ మోసం!
- కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ పాత్రపై ఆరోపణలు
- 9 చోట్ల ఈడీ సోదాలు
అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తొలిసారిగా భారీ సోదాలు నిర్వహించింది. అండమాన్ నికోబార్ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (ఏఎన్ఎస్ సీబీ)లో జరిగిన భారీ రుణ మోసానికి సంబంధించి ఈ దాడులు జరిగాయి. ఈ కుంభకోణంలో కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ పాత్ర ఉన్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
నేడు పోర్ట్ బ్లెయిర్తో పాటు మొత్తం తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) కింద ఈ దాడులు జరిగాయి. ఈ సోదాల్లో భాగంగా బ్యాంక్ రుణ మంజూరులో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు సంబంధించిన కీలక పత్రాలను ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈడీ సేకరించిన ఆధారాల ప్రకారం, బ్యాంక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అనేక షెల్ కంపెనీలకు మరియు సంస్థలకు రుణాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి. కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ ప్రయోజనం కోసం సుమారు 15 సంస్థలను సృష్టించి, ఏఎన్ఎస్ సీ బ్యాంక్ నుంచి రూ. 200 కోట్లకు పైగా రుణాలు మోసపూరితంగా పొందారని ఈడీ ఆరోపించింది. ఈ రుణాల్లో గణనీయమైన మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో విత్డ్రా చేసి, కుల్దీప్ రాయ్ శర్మతో సహా లబ్ధిదారులకు చెల్లించినట్లు తేలింది. కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ అండమాన్ నికోబార్ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వైస్-ఛైర్మన్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.
అండమాన్ నికోబార్ పోలీసులు క్రైమ్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ విభాగం నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ ఈ కేసుపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ దర్యాప్తులో అనేక ప్రైవేట్ వ్యక్తులు మరియు బ్యాంక్ అధికారులు ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఈ దాడులు అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో ఈడీ జరిపిన మొట్టమొదటి ఆపరేషన్ కావడంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సోదాలతో రుణ మోసం కేసులో మరిన్ని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నేడు పోర్ట్ బ్లెయిర్తో పాటు మొత్తం తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) కింద ఈ దాడులు జరిగాయి. ఈ సోదాల్లో భాగంగా బ్యాంక్ రుణ మంజూరులో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు సంబంధించిన కీలక పత్రాలను ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈడీ సేకరించిన ఆధారాల ప్రకారం, బ్యాంక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి అనేక షెల్ కంపెనీలకు మరియు సంస్థలకు రుణాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి. కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ ప్రయోజనం కోసం సుమారు 15 సంస్థలను సృష్టించి, ఏఎన్ఎస్ సీ బ్యాంక్ నుంచి రూ. 200 కోట్లకు పైగా రుణాలు మోసపూరితంగా పొందారని ఈడీ ఆరోపించింది. ఈ రుణాల్లో గణనీయమైన మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో విత్డ్రా చేసి, కుల్దీప్ రాయ్ శర్మతో సహా లబ్ధిదారులకు చెల్లించినట్లు తేలింది. కుల్దీప్ రాయ్ శర్మ అండమాన్ నికోబార్ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వైస్-ఛైర్మన్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.
అండమాన్ నికోబార్ పోలీసులు క్రైమ్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ విభాగం నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ ఈ కేసుపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ దర్యాప్తులో అనేక ప్రైవేట్ వ్యక్తులు మరియు బ్యాంక్ అధికారులు ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఈ దాడులు అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో ఈడీ జరిపిన మొట్టమొదటి ఆపరేషన్ కావడంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సోదాలతో రుణ మోసం కేసులో మరిన్ని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
