Enforcement Directorate: రూ.100 కోట్ల సైబర్ స్కామ్ గుట్టురట్టు.. ఈడీ అదుపులో నలుగురు కేటుగాళ్లు
- తండ్రీకొడుకులు సహా నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన అధికారులు
- సుప్రీంకోర్టు, ఈడీ పేర్లతో నకిలీ నోటీసులు పంపి ప్రజల నుంచి వసూళ్లు
- మోసగించి సంపాదించిన డబ్బును క్రిప్టో, హవాలా మార్గంలోకి మళ్లింపు
- నిందితులకు ఐదు రోజుల ఈడీ కస్టడీ విధించిన అహ్మదాబాద్ కోర్టు
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన వంద కోట్ల రూపాయలకు పైబడిన భారీ సైబర్ మోసం ముఠా గుట్టును ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు రట్టు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు, ఈడీ వంటి అత్యున్నత దర్యాప్తు సంస్థల పేర్లతో నకిలీ నోటీసులు సృష్టించి, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి ఈ ముఠా భారీగా డబ్బు కొల్లగొట్టినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ప్రధాన సూత్రధారులైన తండ్రీకొడుకులు సహా మొత్తం నలుగురిని సూరత్ ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద మక్బుల్ అబ్దుల్ రెహ్మాన్ డాక్టర్, అతని కుమారుడు కాషిఫ్ మక్బుల్ డాక్టర్, మహేష్ మాఫత్లాల్ దేశాయ్, ఓం రాజేంద్ర పాండ్యాలను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఈడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. వీరు తమ సహచరులతో కలిసి డిజిటల్ అరెస్టులు, ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ స్కామ్ల వంటి అనేక మార్గాల్లో అమాయక ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ ముఠా నేరం చేసే విధానం చాలా పక్కాగా ఉందని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. తమ ఉద్యోగులు, తెలిసిన వ్యక్తుల పేర్లతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి, మోసపూరితంగా సంపాదించిన డబ్బును అందులో జమ చేసేవారు. ఈ ఖాతాలను నిర్వహించడానికి నకిలీ ధ్రువపత్రాలతో పొందిన ప్రీ-యాక్టివేటెడ్ సిమ్ కార్డులను వాడేవారని అధికారులు తెలిపారు.
అనంతరం, దర్యాప్తు సంస్థల కళ్లుగప్పేందుకు ఈ అక్రమ సొమ్మును క్రిప్టోకరెన్సీ (యూఎస్డీటీ) రూపంలోకి మార్చడంతో పాటు, హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా నగదును ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేవారని ఈడీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అరెస్ట్ చేసిన నలుగురు నిందితులను అహ్మదాబాద్లోని పీఎంఎల్ఏ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం వారిని ఐదు రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అప్పగించింది. ఈ కేసులో మరింత లోతుగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద మక్బుల్ అబ్దుల్ రెహ్మాన్ డాక్టర్, అతని కుమారుడు కాషిఫ్ మక్బుల్ డాక్టర్, మహేష్ మాఫత్లాల్ దేశాయ్, ఓం రాజేంద్ర పాండ్యాలను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఈడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. వీరు తమ సహచరులతో కలిసి డిజిటల్ అరెస్టులు, ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ స్కామ్ల వంటి అనేక మార్గాల్లో అమాయక ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ ముఠా నేరం చేసే విధానం చాలా పక్కాగా ఉందని ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. తమ ఉద్యోగులు, తెలిసిన వ్యక్తుల పేర్లతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి, మోసపూరితంగా సంపాదించిన డబ్బును అందులో జమ చేసేవారు. ఈ ఖాతాలను నిర్వహించడానికి నకిలీ ధ్రువపత్రాలతో పొందిన ప్రీ-యాక్టివేటెడ్ సిమ్ కార్డులను వాడేవారని అధికారులు తెలిపారు.
అనంతరం, దర్యాప్తు సంస్థల కళ్లుగప్పేందుకు ఈ అక్రమ సొమ్మును క్రిప్టోకరెన్సీ (యూఎస్డీటీ) రూపంలోకి మార్చడంతో పాటు, హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా నగదును ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేవారని ఈడీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అరెస్ట్ చేసిన నలుగురు నిందితులను అహ్మదాబాద్లోని పీఎంఎల్ఏ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం వారిని ఐదు రోజుల ఈడీ కస్టడీకి అప్పగించింది. ఈ కేసులో మరింత లోతుగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
