Monica Kapoor: అమెరికాలో పట్టుబడ్డ మోనికా కపూర్.. కస్టడీలోకి తీసుకున్న సీబీఐ
- రెండు దశాబ్దాలుగా పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థురాలు మోనికా కపూర్ అరెస్ట్
- అమెరికాలో పట్టుబడ్డ నిందితురాలిని భారత్కు తీసుకొస్తున్న సీబీఐ
- 1998 నాటి దిగుమతి-ఎగుమతి మోసం కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు
- నకిలీ పత్రాలతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.1.44 కోట్లు నష్టం
- సీబీఐ అభ్యర్థన మేరకు నిందితురాలిని అప్పగించిన అమెరికా
రెండు దశాబ్దాలకు పైగా చట్టం నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న ఓ ఆర్థిక నేరస్థురాలి వేటకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. 1998 నాటి దిగుమతి-ఎగుమతి మోసం కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన మోనికా కపూర్ను అమెరికాలో అదుపులోకి తీసుకున్నామని, భారత్కు తీసుకువస్తున్నామని సీబీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. సుదీర్ఘ న్యాయ ప్రక్రియ అనంతరం అమెరికా ఆమెను భారత్కు అప్పగించడంతో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
సీబీఐ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మోనికా ఓవర్సీస్ అనే సంస్థ యజమాని అయిన మోనికా కపూర్ తన సోదరులు రాజన్ ఖన్నా, రాజీవ్ ఖన్నాలతో కలిసి 1998లో ఓ భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. షిప్పింగ్ బిల్లులు, ఇన్వాయిస్లు, బ్యాంక్ పత్రాలు వంటి ఎగుమతి డాక్యుమెంట్లను ఫోర్జరీ చేసి, రూ.2.36 కోట్ల విలువైన సుంకం లేని బంగారం దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఆరు రీప్లనిష్మెంట్ లైసెన్సులను పొందారు.
ఆ తర్వాత ఈ లైసెన్సులను అహ్మదాబాద్కు చెందిన డీప్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే సంస్థకు అధిక ధరకు అక్రమంగా విక్రయించారు. ఆ సంస్థ ఈ లైసెన్సులను ఉపయోగించుకుని సుంకం లేకుండా బంగారం దిగుమతి చేసుకోవడంతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.1.44 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ కేసులో విచారణ పూర్తి చేసిన సీబీఐ, 2004 మార్చి 31న మోనికా కపూర్, ఆమె సోదరులపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
అయితే, మోనికా విచారణకు హాజరుకాకుండా పరారైంది. దీంతో 2006లో న్యాయస్థానం ఆమెను పరారీలో ఉన్న నేరస్తురాలిగా ప్రకటించింది. ఆమెపై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్, రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ అయ్యాయి. 2010లో ఆమెను అప్పగించాలని అమెరికా అధికారులను సీబీఐ కోరింది. సుదీర్ఘ సమన్వయం తర్వాత సీబీఐ బృందం అమెరికా వెళ్లి మోనికాను తమ కస్టడీలోకి తీసుకుంది. ఈ కేసులో ఆమె సోదరులు రాజన్ ఖన్నా, రాజీవ్ ఖన్నాలకు 2017లోనే న్యాయస్థానం శిక్ష విధించింది. భారత్కు చేరుకున్న తర్వాత మోనికాను సంబంధిత న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచనున్నట్లు సీబీఐ అధికారులు తెలిపారు.
సీబీఐ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మోనికా ఓవర్సీస్ అనే సంస్థ యజమాని అయిన మోనికా కపూర్ తన సోదరులు రాజన్ ఖన్నా, రాజీవ్ ఖన్నాలతో కలిసి 1998లో ఓ భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. షిప్పింగ్ బిల్లులు, ఇన్వాయిస్లు, బ్యాంక్ పత్రాలు వంటి ఎగుమతి డాక్యుమెంట్లను ఫోర్జరీ చేసి, రూ.2.36 కోట్ల విలువైన సుంకం లేని బంగారం దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఆరు రీప్లనిష్మెంట్ లైసెన్సులను పొందారు.
ఆ తర్వాత ఈ లైసెన్సులను అహ్మదాబాద్కు చెందిన డీప్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే సంస్థకు అధిక ధరకు అక్రమంగా విక్రయించారు. ఆ సంస్థ ఈ లైసెన్సులను ఉపయోగించుకుని సుంకం లేకుండా బంగారం దిగుమతి చేసుకోవడంతో ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.1.44 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ కేసులో విచారణ పూర్తి చేసిన సీబీఐ, 2004 మార్చి 31న మోనికా కపూర్, ఆమె సోదరులపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
అయితే, మోనికా విచారణకు హాజరుకాకుండా పరారైంది. దీంతో 2006లో న్యాయస్థానం ఆమెను పరారీలో ఉన్న నేరస్తురాలిగా ప్రకటించింది. ఆమెపై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్, రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ అయ్యాయి. 2010లో ఆమెను అప్పగించాలని అమెరికా అధికారులను సీబీఐ కోరింది. సుదీర్ఘ సమన్వయం తర్వాత సీబీఐ బృందం అమెరికా వెళ్లి మోనికాను తమ కస్టడీలోకి తీసుకుంది. ఈ కేసులో ఆమె సోదరులు రాజన్ ఖన్నా, రాజీవ్ ఖన్నాలకు 2017లోనే న్యాయస్థానం శిక్ష విధించింది. భారత్కు చేరుకున్న తర్వాత మోనికాను సంబంధిత న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచనున్నట్లు సీబీఐ అధికారులు తెలిపారు.
